La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un acuerdo de $ 639 millones con el Standard Chartered Bank, para liquidar su posible responsabilidad civil por violaciones aparentes de las sanciones económicas de EEUU.
Standard Chartered pagará 1.100 millones de dólares para liquidar los cargos por transacciones que violaron las sanciones de Estados Unidos a Irán y otros países prohibidos, incluidos Cuba, Birmania, Sudán y Siria, dijo el Tesoro en un comunicado.
La multa cubre unos $ 600 millones en transacciones estadounidenses desde 2008 hasta 2014 que se originaron en las oficinas de Standard Chartered en Londres y Dubai y pasaron por su sucursal en EEUU, informó el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York en un comunicado.
"Las instituciones financieras globales son la primera línea de defensa contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas, y las que no fomenten una cultura de cumplimiento sólida serán responsables", dijo Linda Lacewell, superintendente interina de la agencia de Nueva York, reportó la agencia AFP.
El Tesoro dijo en un comunicado que las transacciones involucraban a compañías iraníes, incluida una empresa petroquímica.
Desde junio de 2009 hasta mayo de 2014, Standard Chartered Bank procesó 9,335 transacciones por un total de $ 437,553,380. Todas involucraron personas o países sujetos a programas de sanciones integrales administrados por la OFAC, incluida Cuba.
OFAC también está resolviendo un caso separado que involucra violaciones aparentes por parte de Standard Chartered Bank de sanciones relacionadas con Zimbabue.
(Con información del Departamento del Tesoro y AFP)