Los representantes estadounidenses Tom Malinowski, María Elvira Salazar, Steve Cohen y Joe Wilson anunciaron este jueves la introducción de un proyecto de ley bipartidista para cerrar las lagunas que los cleptócratas de todo el mundo utilizan para lavar dinero en los Estados Unidos.
El proyecto de ley se nombra Establecimiento de Nuevas Autoridades para el Blanqueo de Empresas.
Como se destaca en los Documentos de Pandora, dictadores, criminales y terroristas continúan haciendo de los Estados Unidos un destino preferido para esconder riquezas adquiridas ilícitamente, precisaron los legisladores en un comunicado de prensa.
Debido a que las leyes estadounidenses exigen que las instituciones financieras informen sobre transacciones sospechosas, los actores corruptos confían cada vez más en otros habilitadores que no están obligados a llevar a cabo dicha diligencia debida, incluidos los bufetes de abogados y de relaciones públicas, los asesores de inversiones y bienes raíces y los marchantes de arte, para asegurar su patrimonio y disfrazar su patrimonio a través de sociedades fantasma, fideicomisos y otros vehículos de inversión, indicó el comunicado.
Por ejemplo, el Washington Post informó esta semana que asesores fiduciarios estadounidenses en Dakota del Sur ayudaron a un empresario colombiano a lavar dinero de la droga, y dos hermanos ecuatorianos esconden millones robados de un rescate del gobierno en su tierra natal.
La Ley impondría requisitos de diligencia debida a más estrictos para garantizar que Estados Unidos nunca más facilite la corrupción. A su vez, protegería a los estadounidenses de los precios inflados de los bienes raíces, la pérdida de empleos, la trata de personas y el tráfico de influencias.
“Si hacemos que los bancos informen sobre dinero sucio, pero permitimos que las firmas legales, inmobiliarias y contables miren para otro lado, se crea una laguna legal por la que los ladrones y cleptócratas pueden navegar en un yate”, dijo el representante demócrata Malinowski. “Nuestro proyecto de ley cierra ese vacío legal y alienta a la administración a moverse en la misma dirección”.
“Dictaduras como el régimen de Castro en Cuba, el régimen de Maduro en Venezuela y el régimen de Ortega en Nicaragua utilizan habitualmente habilitadores para facilitar el movimiento de activos robados hacia Estados Unidos. Estos cleptócratas roban a su gente y socavan la democracia. Es hora de tomar medidas enérgicas contra esta manipulación y apoyar a las víctimas de la corrupción que claman por la libertad de esta opresión. Estados Unidos no debe hacer negocios con dictadores”, dijo la republicana Elvira Salazar.
“Los Pandora Papers revelan cómo la corrupción socava la democracia. En todo el mundo, los países están siendo saqueados y las personas más vulnerables victimizadas por sus élites”, dijo el representante demócrata Steve Cohen.